Реклама
⋮
В России усилят контроль за операциями по продаже драгметаллов
Это связано с риском обналичивания средств после продажи золота иностранным лицам.
28 февраля 2023 года, NEDRADV. Финансовая разведка РФ рекомендовала банкам страны обеспечить повышенный контроль за операциями, связанными с покупкой драгоценных металлов. По мнению экспертов, в настоящее время это инвестиционное направление стало иметь риски, связанные с легализацией денежных средств. Об этом изданию «Известия» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
По мнению юристов, схема может выглядеть следующим образом: недобросовестные фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства обналичиваются.
Вместе с тем напомним, что в настоящее время Министерство финансов обсуждает введение ограничений на вывоз из России драгоценных металлов физическими лицами при превышении допустимого объема. Объем, при котором россиянину запретят вывозить из страны золото, пока не установлен.
Ранее россиянам разрешили приобретать золото в слитках напрямую у банков и у аффинажных заводов без НДС.
Поделиться:
Читайте также
Преступник планировал вывезти около 4 кг промышленного драгметалла.
Ранее компании запретили вести работы на участке без документации.
Ущерб был нанесен провалившимся под лед бульдозером.
В апреле к промывке песков приступили в Сусуманском, Тенькинском и Ягоднинском округах.
Всего в России сформировалось 100 млрд тонн отходов.
Аналогичные органы уже действуют в Магаданской области, Уральском ФО.
На данный момент в бюджет поступили 10 млрд рублей.
Совокупный объем пилотных сделок с участием крупнейших российских банков составил 24 кг золота.
14 мая 2026 года скоропостижно скончался заслуженный геолог Магаданской области Сидоров Виктор Анатольевич.
В наличии три единицы на складах в Благовещенске и Забайкальске.
Компании назначен штраф в 500 тыс. рублей.
Каждая четвертая зарегистрированная в ДФО компания находится в крае.
В прошлом году предприятие нарастило производство драгметалла на 25%.
В современной экономической реальности необходимость в дополнительных финансовых ресурсах может возникнуть неожиданно. Внезапные расходы, выгодные инвестиционные возможности или необходимость реализации давно запланированных покупок — все это требует оперативного доступа к денежным средствам. В таких ситуациях разумной альтернативой становится обращение в финансовое учреждение для получения заемных средств. Решение взять деньги в кредит в банке позволяет сохранить финансовую стабильность и не от...
В ходе рейда природоохранной прокуратуры обнаружено загрязнение земельного участка отходами от использования спецтехники.
Семь компаний уже получили поисковые лицензии.
Предприятие не обеспечило обслуживание системы аэрогазового контроля.
Производство серебра упало на 44,9%.
Прокуратура обнаружила на участке также загрязнение водного объекта.
В прошлом году организации получили сальдированный убыток в размере 408 млрд рублей.
