В России усилят контроль за операциями по продаже драгметаллов
- 28 февраля 2023
Это связано с риском обналичивания средств после продажи золота иностранным лицам.
28 февраля 2023 года, NEDRADV. Финансовая разведка РФ рекомендовала банкам страны обеспечить повышенный контроль за операциями, связанными с покупкой драгоценных металлов. По мнению экспертов, в настоящее время это инвестиционное направление стало иметь риски, связанные с легализацией денежных средств. Об этом изданию «Известия» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
По мнению юристов, схема может выглядеть следующим образом: недобросовестные фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства обналичиваются.
Вместе с тем напомним, что в настоящее время Министерство финансов обсуждает введение ограничений на вывоз из России драгоценных металлов физическими лицами при превышении допустимого объема. Объем, при котором россиянину запретят вывозить из страны золото, пока не установлен.
Ранее россиянам разрешили приобретать золото в слитках напрямую у банков и у аффинажных заводов без НДС.
