В России усилят контроль за операциями по продаже драгметаллов
Это связано с риском обналичивания средств после продажи золота иностранным лицам.
28 февраля 2023 года, NEDRADV. Финансовая разведка РФ рекомендовала банкам страны обеспечить повышенный контроль за операциями, связанными с покупкой драгоценных металлов. По мнению экспертов, в настоящее время это инвестиционное направление стало иметь риски, связанные с легализацией денежных средств. Об этом изданию «Известия» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
По мнению юристов, схема может выглядеть следующим образом: недобросовестные фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства обналичиваются.
Вместе с тем напомним, что в настоящее время Министерство финансов обсуждает введение ограничений на вывоз из России драгоценных металлов физическими лицами при превышении допустимого объема. Объем, при котором россиянину запретят вывозить из страны золото, пока не установлен.
Ранее россиянам разрешили приобретать золото в слитках напрямую у банков и у аффинажных заводов без НДС.
Поделиться:
Читайте также
Мероприятие станет главной площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых технологий и установления партнерств между ведущими игроками отрасли.
Остальные регионы будут экспортировать уголь на основании указов и распоряжений в порядке недискриминационного доступа к железной дороге.
Срок обращения «золотых» облигаций составляет 5,24 года.
В ближайшей перспективе ожидается нормализация уровня запасов драгоценных камней.
Редакция портала выбрала ньюсмейкера года, сделку года и регион года.
Компания не оборудовала место для складирования горючих материалов.
Об этом сообщила мэрия города Магадана.
Компания дважды в год направляет на выплату акционерам 50% чистой прибыли.
Компания также увеличила поставки по «Силе Сибири» выше плановых.
По словам главы Якутии, запуск перенесен в связи с расширением мощности станции.
При этом в ноябре отмечается незначительный рост производства твердого топлива.
Компании рассказали о программном обеспечении CVision.PitFace и программно-аппаратном комплексе «Маяк».
Недропользователь ведет геологоразведочные работы в пределах Восточно-Умлеканского рудного узла.
Компания не организовала руслоотводную канаву и допустила разрушение дамбы технологического отстойника.
Ранее по итогам этой проверки компания выплатила штрафы за нарушения правил водопользования и охраны водных объектов.
Компания сохраняет планы по реализации экологических проектов и обновлению основных производств.
Компания ожидает продажи газа на уровне 4,6 трлн рублей.
Иск о возмещении вреда после пожаров на заводе подал инвестор проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск».
На участках обнаружены залежи золота, молибдена и меди.
Полицейские изъяли более 250 мешков с рудой и оборудование для извлечения металла.
