Госдума приняла закон о контроле за нелегальным оборотом драгметаллов
- 09 апреля 2025
Банки обяжут предоставлять сведения об операциях в Росфинмониторинг.
9 апреля 2025 года, NEDRADV. Закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгметаллов и драгкамней, принят во втором и третьем чтениях. Документом уточняется перечень операций, сведения о которых должны передаваться в Росфинмониторинг. Передаче подлежат сведения об движении средств на сумму более 1 млн рублей.
В частности, в перечень включены зачисления и списания средств по счетам юридических лиц и ИП, которые занимаются куплей-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащих их ювелирных и других изделий и лома таких металлов. Также в перечень включены операции между банками и физическими лицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов, а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
При этом из перечня исключены операции физических лиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и операции по внесению наличных средств в уставный капитал организации. Однако данные операции будут анализироваться на предмет рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Также сведения по данным операциям будут предоставляться в Росфинмониторинг по запросу.
Авторы документа поясняют, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях.
