Банкам запретят операции с не зарегистрированными в ГИИС ДМДК организациями
- 25 сентября 2024
Государственная система предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также для взаимодействия участников рынка и государственных органов.
25 сентября 2024 года, NEDRADV. Минфин будет формировать перечень организаций, которые не встали на спецучет в системе по контролю в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), для дальнейшей блокировки финансовых операций. Законопроект № 658358-8 принят в первом чтении.
«Кредитным организациям запрещается списывать по поручению юридического лица или ИП денежные средства с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство РФ в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК», — следует из проекта закона. Минфин будет согласовывать перечень, состав информации о нарушителях и порядок доведения перечня до банков с Банком России.
Кроме того, новые поправки предполагают ужесточение контроля за операциями по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий. Также будет усилен контроль за покупкой и продажей физическим лицом у банка за наличный или безналичный расчет инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов в случае превышения лимита в 1 млн рублей. Под контроль подпадет покупка/продажа ИП или компанией у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
В случае принятия закон вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.
