Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с драгметаллами на сумму более 1 млн рублей
- 20 августа 2025
Банки обяжут передавать сведения обо всех подобных операциях.
20 августа 2025 года, NEDRADV. Росфинмониторинг получил расширенные полномочия по отслеживанию операций с драгоценными металлами и камнями. В частности, с 20 августа 2025 года под контроль ведомства попадают операции на сумму свыше 1 млн рублей.
Согласно поправкам, банки обязаны сообщать об операциях по зачислению/списанию денежных средств на счет юридического лица или ИП, который занимается куплей-продажей драгметаллов, драгкамней, изделий из них или лома таких изделий.
Под контроль попадают и операции физических лиц по приобретению в банке инвестиционных драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.
Также Росфинмониторинг будет отслеживать операции ИП и юрлиц по покупке или продаже драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также природных алмазов.
Авторы поправок отмечают, что расширение перечня подконтрольных операций позволит снизить риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
